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邮储银行邢台市火车站支行成功堵截异常客户开户

更新时间:2020-09-16 08:21点击:

  近日,一名年轻客户朱某来邮储银行邢台市火车站支行办理开户和电子银行业务,网点营业主管董立栓及柜员王桂春共同配合,成功堵截了一起异常开户业务。

  客户朱某于某日下午16:00左右来到网点办理开户业务,并要求加办电子UK,由于该客户年龄较小,申请开立的业务与其身份不太相符,当核实到客户身份证住址为邢台市开发区王快镇时,引起了柜员王桂春的注意,她清楚地记着在一次反洗钱培训时,这个地址是涉及洗钱客户的高风险区域。为了防范风险,王桂春进一步询问客户开户以及加办UK的用途,客户表示其父亲做生意,本人很忙,没有时间前来办理,所以让他前来开户,说完,客户情绪有些激动,表示需要马上开户,否则会影响其家里生意。王桂春安抚客户情绪的同时,告知客户办理银行卡仅限本人使用,需进行电话核实,但朱某回避我行尽职调查,声称其父亲忙,没时间接电话。王桂春见状立即向营业主管董立栓汇报情况,董立栓向客户说明根据反洗钱制度相关要求,必须核实客户真实情况才能办理开户业务,后又向客户表示如果本人没时间,银行可以提供上门服务。客户听后,神情有些紧张不再言语,最终悻悻而去。

  近年来,邮储银行邢台分行为提升全行员工反洗钱意识,提高各岗位人员反洗钱工作履职能力,开展形式多样的反洗钱培训活动,旨在增强员工反洗钱实战经验以及对洗钱风险的防控能力,努力提高邮政金融反洗钱工作水平。(李阳、董瑞鑫)

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